Insertion de 4 personnes dans la liste des infractions terroristes
Les dossiers traités par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) ont permis de geler un montant de 72 millions de dinars et l'insertion de quatre personnes physiques dans la liste nationale des personnes, organisations et entités associées à des infractions terroristes.
Dans son rapport d'activité pour l'exercice 2020, la CTAF a fait savoir que l'insertion de ses personnes s'inscrit dans le cadre du traitement des dossiers en rapport avec les déclarations et les informations de soupçon et portant sur le financement du terrorisme.
Au titre de l'année 2020, la CTAF a traité 1086 dossiers en rapport avec les déclarations et les informations de soupçon, contre 645 dossiers en 2019 et 600 dossiers en 2018.
Le nombre de dossiers de soupçon transmis par la CTAF aux autorités judiciaires et compétentes a, lui aussi, connu une nette amélioration durant l'année 2020, pour atteindre 697, contre 502 dossiers en 2019.
Parmi les 697 dossiers transmis en 2020, 64% portaient sur le blanchiment d'argent et les crimes sous-jacents associés, contre 85% en 2019 et 36% sur le financement du terrorisme contre 15% en 2019, précisent les auteurs du rapport.
S'agissant des 1086 dossiers traités, 635 se rapportent aux déclarations de soupçon et 451 aux informations de soupçon donnant lieu à la production de rapports d'investigation financière parallèle.
"En effet, la cellule opérationnelle continue à produire ce type de rapports suite à la réception des demandes de coopération émanant des autorités chargées de l'application de la loi et des autorités d'investigation, et ce, dans le cadre de leurs enquêtes", souligne le rapport.
(TAP)