La sortie de la Tunisie de la liste noire du GAFI au mois d'octobre
Marouène Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a assuré lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 21 juin 2019 que le GAFI a fini par reconnaître que le système tunisien de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est globalement sain.
Le mois d'octobre sera la date de l'annonce officielle de la sortie de la Tunisie de la liste noire, a-t-il ajouté.
Le Groupe d’action financière (GAFI), institution internationale en charge de l’examen et l’élaboration des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ce groupe a placé la Tunisie en 2018 dans la catégorie, dite, des " pays sous surveillance " un classement en adéquation avec ses engagements, faisant partie des pays qui se sont engagés dans un plan d’actions arrêté en étroite collaboration avec les instances internationales et le GAFI.
Depuis ce classement, le gouvernement tunisien a multiplié les actions et les mesures pour se conformer aux normes requis.
La dernière étape à prévoir est une visite du groupe le 15 septembre prochain.