شبهات حول تحويلات ماليّة بين تونس وبلد إفريقي؟
علمت موزاييك من مصادر مطلعة أنّ عمليات البحث والكشف عن مختلف شبكات تبييض الأموال التي تنشط انطلاقا من تونس واستغلالها في تمويل أنشطة إرهابية، أدّت إلى الوقوف مؤخّرا على معطيات تفيد بقيام أشخاص تونسيين وأجانب مقيمين ببلادنا لعدد من التحويلات المالية المشبوهة بمئات الآلاف من الدينارات على دفعات لفائدة أشخاص متواجدين في أحد البلدان الإفريقية خلال سنوات 2014 و2015 و2016.
وتبين أن الأموال المرسلة تمّ توجيهها إلى 3 أشخاص حيث تمّ القيام بتحويل 73 ألف دينار في مرحلة أولى وتحويل مالي آخر بقيمة 96 ألف دينار وتحويل ثالث بقيمة 102 ألف دينار، وقد تمّت أغلب العمليات المالية بمكتبي بريد بالعاصمة.
كما تمّ الوقوف على بعض العمليات المالية المشبوهة خلال الفترة نفسها من خلال الكشف عن وصولات تحويل عملة أعيد طباعتها بلغ عددها 211 وصلا بقيمة مالية تقدر بـ25 ألف دينار تم تحويلها إلى الخارج بيشتبه أنّها تمّت بطرق غير قانونية.
ولم يتمّ إلى حدّ الآن التوصّل إلى تحديد وجهة حوالي 18 ألف وصلا من مختلف مكاتب البريد خلال الفترة ذاتها وتمكين أشخاص آخرين منها لاستغلالها في تحويل أموال إلى الخارج.
وكان المشرفون على شبكة التحويل السّريع للأموال بمكتب شمال إفريقيا بالمغرب نبّهوا مؤخّرا إلى وجود شبهات في عمليات مالية جدّت بمكتب بريد بالعاصمة تتمثل في استخلاص حوالات مالية من قبل أشخاص يحملون جنسيات مختلفة دون التثبّت من وجود صلة فعلية بينهم وبين المرسلين.